ईडी का बड़ा एक्शन: टीएमसी के 440 करोड़ रुपये वाले 3 बैंक खाते फ्रीज, पार्टी ने बताया ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’
CENTRAL N EWS DESK: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एचडीएफसी बैंक में मौजूद तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में करीब 440.42 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कथित फंड ट्रेल और केयरवेल ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। वहीं, टीएमसी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
ईडी ने किन आरोपों में की कार्रवाई?
ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस ने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत कोलकाता और आसपास के पांच ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार, मामला कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेनदेन, गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने और उस राशि को टीएमसी के कुछ बैंक खातों के जरिए भेजने से जुड़ा है।
विमान और हेलीकॉप्टर खरीद में फंड इस्तेमाल का आरोप
ईडी का आरोप है कि केयरवेल एविएशन ने करीब 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य संबंधित कंपनी को ट्रांसफर किए, जिसके जरिए एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 ग्रैंड हेलीकॉप्टर खरीदे गए। जांच एजेंसी के मुताबिक, इनकी खरीद में लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
ईडी ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2023 में हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड्स स्थित एक संस्था से 17 लाख अमेरिकी डॉलर का असुरक्षित ऋण भी लिया गया।
टीएमसी को ही लीज पर दिए गए विमान और हेलीकॉप्टर
जांच एजेंसी का कहना है कि विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद इन्हें टीएमसी को ही लीज पर दे दिया गया। ईडी का आरोप है कि इन संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई राशि का स्रोत पार्टी के फंड से जुड़ा हो सकता है और बाद में पार्टी ने इनके उपयोग के लिए भारी भुगतान भी किया। एजेंसी इस पूरे वित्तीय लेनदेन को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच कर रही है।
पहले भी फ्रीज हुए थे खाते
यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी के खातों पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी पार्टी के कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। उस समय कुछ बागी विधायकों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत जांच शुरू हुई थी। हालांकि मौजूदा कार्रवाई सीधे ईडी ने पीएमएलए के तहत की है।
टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि उसके सभी बैंक खातों में मौजूद राशि पूरी तरह कानूनी है और हर दान की जानकारी समय-समय पर चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी गई है।
टीएमसी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी पहले ही सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी है। पार्टी ने बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई को मनमाना, गैरकानूनी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया।
जांच जारी
ईडी ने स्पष्ट किया है कि कथित मनी ट्रेल और फंड के वास्तविक उपयोग की जांच अभी जारी है। वहीं, टीएमसी ने संकेत दिया है कि वह इस कार्रवाई को कानूनी तौर पर चुनौती दे सकती है। यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है।
Avneesh Mishra is a young and energetic journalist. He keeps a keen eye on sports, politics and foreign affairs. Avneesh has done Post Graduate Diploma in TV Journalism.
